В Волгограде под подозрение попала 43-летняя руководительница ремонтно-строительной организации: её заподозрили в незаконном переводе средств за рубеж. Незаконную схему пресекли сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области совместно с Астраханской таможней.
По данным следствия, с июля по октябрь 2024 года женщина переводила деньги на счёт нерезидента в Кыргызской Республике. Операции проводились по внешнеэкономическому контракту на поставку товаров в Россию, при этом использовались подложные документы.
Общая сумма незаконно выведенных средств составила 18 миллионов 810 тысяч рублей. Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса России — о незаконных валютных операциях.
Ранее в Волгограде осудили бывшего нотариуса, а под Волгоградом раскрыли аферу с бюджетом на 11 миллионов рублей.